Правительство Италии планирует ввести более строгие меры контроля за криптовалютной индустрией. Эти шаги направлены на подготовку нормативной базы страны к вступлению в силу общеевропейского Закона о регулировании криптовалют (MiCA).
Новые штрафы за манипуляции на рынке
За рыночные манипуляции власти обещают налагать многомиллионные штрафы. В частности:
- За инсайдерскую торговлю цифровыми активами
- За манипулирование рынком
- За незаконное раскрытие внутренней информации
Деятельность криптовалютных компаний будут контролировать два ведомства:
- Центральный банк Италии
- Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB)
Требование регистрации для криптокомпаний
Министерство экономики и финансов Италии (MEF) обязало все итальянские и иностранные компании, оказывающие криптовалютные услуги, зарегистрироваться в специальном реестре. Этот реестр ведется регулятором платежных услуг Organismo Agenti E Mediatori (OAM).
По мнению Минфина, регистрация компаний, работающих с криптоактивами, в OAM обеспечит:
- Прозрачность деятельности
- Соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML)
Итальянским трейдерам будет разрешено пользоваться услугами только зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Италия активно готовится к внедрению общеевропейского регулирования криптовалют, ужесточая контроль за индустрией и вводя новые требования для участников рынка.
Новые правила KYC в Индии: контроль криптобирж усиливается
Лицензирование криптокомпаний в Великобритании: новые правила и сроки
Глобальное внедрение стандарта CARF: новые требования к криптосервисам
