FSC Тайваня ужесточает контроль над криптобиржами: сроки регистрации сокращены

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) объявила об изменении сроков регистрации криптовалютных компаний. Теперь крайний срок подачи документов перенесен с 1 января 2025 года на 30 ноября 2024 года. По словам чиновников, это решение связано с необходимостью усиления борьбы с отмыванием денег (AML).

Компании, предоставляющие услуги виртуальных активов (VASP), обязаны заполнить одностраничную форму, где подробно описывается их бизнес. Помимо этого, от компаний требуется внедрение системы бухгалтерского учета и финансового аудита. Регулятор подчеркнул, что несоблюдение этих правил грозит двум годам тюрьмы или штрафом до 5 млн новых тайваньских долларов ($155 900).

Строгие меры по борьбе с отмыванием денег

Одним из ключевых аспектов новых требований является соблюдение правил AML и процедур «Знай своего клиента» (KYC). В частности, криптобиржи должны:

• Отслеживать сомнительные транзакции.
• Собирать имена, банковские реквизиты и местоположение клиентов по IP-адресам.
• Проверять наличие одинаковых IP-адресов, используемых несколькими пользователями.

Все изменения в бизнесе криптокомпании обязаны сообщать Центру внебиржевой торговли ценными бумагами (OTC) в течение пяти рабочих дней.

Ужесточение требований после штрафов криптобирж

Решение FSC о сокращении сроков регистрации последовало за штрафами, наложенными на криптобиржи MaiCoin и BitoPro за несоблюдение правил AML и KYC. Регулятор выявил отсутствие мониторинга подозрительных транзакций и неправильное ведение отчетности.

В ноябре FSC ужесточила листинг цифровых активов, правила хранения фиатных и криптовалют, а также финансовый учет. Эти меры направлены на усиление контроля и минимизацию рисков, связанных с отмыванием денег.

Сокращение сроков регистрации и введение строгих требований отражают намерение Тайваня стать лидером в обеспечении прозрачности и безопасности крипторынка.