Тайланд

В 2017 году Таиланд принял новые законы, регулирующие торговлю криптовалютами более прозрачным и контролируемым образом. В результате физические или юридические лица, занимающиеся покупкой или продажей нефиатных цифровых валют, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам (SEC) и получить лицензию на работу криптовалютных бирж. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) контролирует соблюдение правил и обеспечивает уплату налогов, устанавливая штраф за неуплату в размере 15 500 долларов США. Ритейлеры криптовалюты освобождены от НДС, в то время как другие участники должны платить 7% НДС за транзакции с виртуальной валютой. Кроме того, в зависимости от индивидуальных обстоятельств также применяются налог на прирост капитала в размере 15% и налог на прибыль в размере 10-30%.

Преимущества тайской криптолицензии

• Уважаемая юрисдикция и быстрорастущий рынок для амбициозных проектов.
• Один из наиболее развитых криптовалютных рынков в Азии.
• Надежная юрисдикция с огромным количеством лицензиатов.
• Прозрачный и понятный процесс регистрации.
• Доверие клиентов.

Кому подойдет тайская криптолицензия?

• Кастодиальный сервис;
• Криптообменники и другие биржи;
• ICO и ITO;
• DeFi проекты.

Требования и другие нюансы

Таиланд требует от компаний, желающих получить лицензию — физический адрес для регистрации и офис. В отличие от некоторых других юрисдикций, здесь не требуется соблюдать соглашения об автоматическом обмене информацией (AEOI). 

Для успешной регистрации и получения лицензии компании должны выполнить ряд требований. Они включают в себя наем директора, у которого не было судимостей или участия в делах о банкротстве, наличие как минимум трех акционеров, открытие банковского счета в тайском банке, предпочтительно в Bangkok Bank, и внесение на депозит минимум 5000 долларов или 5000 евро. 

Кроме того, компании должны предоставить документацию, подтверждающую их технические возможности и выполнение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT). 

После получения лицензии компания должна представить годовой отчет в SEC, пройти аудит и подать заключение по результатам аудита финансовой отчетности. 

Как быстро получить криптолицензию в Тайланде?

Наша компания может помочь разобраться с юридическими требованиями для ведения криптовалютного бизнеса в Таиланде. Мы знаем все нюансы местного законодательства, а наши специалисты помогут Вашему бизнесу быстро и эффективно получить лицензию.