Рост запросов от госорганов на данные пользователей Kraken в 2024 году

Американская криптовалютная биржа Kraken зафиксировала значительный рост запросов на предоставление данных о транзакциях от правоохранительных и регулирующих государственных органов. В 2024 году их количество увеличилось на 38,6% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о возрастающем интересе к криптовалютным операциям со стороны государственных структур.

Согласно опубликованным данным, 28,6% от общего количества запросов поступило от американских федеральных агентств. Лидером среди них стало Федеральное бюро расследований (ФБР), направившее 614 запросов. Кроме того, значительную долю обращений (37,3%) составили запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В целом, за прошедший год биржа получила 6826 запросов, и в 57% случаев предоставила необходимые сведения.

Наибольшее количество запросов касалось счетов, зарегистрированных в США (34,5%), Великобритании (8,8%) и Германии (8,5%). Это подчеркивает интерес регулирующих органов к криптовалютным операциям в крупнейших финансовых юрисдикциях.

Представители Kraken заверили, что подразделение биржи, ответственное за соблюдение нормативных требований, включает в себя опытных специалистов по борьбе с отмыванием денег, юристов, аналитиков и бывших сотрудников правоохранительных органов. Эти специалисты занимаются мониторингом подозрительных транзакций и тесно взаимодействуют с государственными структурами.

Стоит отметить, что по сравнению с 2022 годом количество запросов от американских и международных правоохранительных органов в 2023 году уже демонстрировало значительный рост. Основной причиной обращений являлись расследования, связанные с криптовалютными транзакциями.

Таким образом, данные Kraken отражают усиливающийся контроль со стороны властей в отношении криптовалютного рынка. Увеличение числа запросов свидетельствует о стремлении государственных структур бороться с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и другими незаконными операциями, связанными с цифровыми активами. В условиях растущей регуляции криптовалютным платформам, таким как Kraken, приходится уделять особое внимание соответствию правовым требованиям и взаимодействию с правоохранительными органами.