Италия ужесточает контроль за криптовалютной индустрией

Правительство Италии планирует ввести более строгие меры контроля за криптовалютной индустрией. Эти шаги направлены на подготовку нормативной базы страны к вступлению в силу общеевропейского Закона о регулировании криптовалют (MiCA).

Новые штрафы за манипуляции на рынке

За рыночные манипуляции власти обещают налагать многомиллионные штрафы. В частности:

• За инсайдерскую торговлю цифровыми активами
• За манипулирование рынком
• За незаконное раскрытие внутренней информации

Деятельность криптовалютных компаний будут контролировать два ведомства:

• Центральный банк Италии
• Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB)

Требование регистрации для криптокомпаний

Министерство экономики и финансов Италии (MEF) обязало все итальянские и иностранные компании, оказывающие криптовалютные услуги, зарегистрироваться в специальном реестре. Этот реестр ведется регулятором платежных услуг Organismo Agenti E Mediatori (OAM).

По мнению Минфина, регистрация компаний, работающих с криптоактивами, в OAM обеспечит:

• Прозрачность деятельности
• Соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML)

Итальянским трейдерам будет разрешено пользоваться услугами только зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Италия активно готовится к внедрению общеевропейского регулирования криптовалют, ужесточая контроль за индустрией и вводя новые требования для участников рынка.